北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告-股票频道

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车(600166),库存条数:临2014 – 098

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  公司决定书公报

  董事会和公司整个局面董事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会开会

  2014年11月27日,这家公司运用电子邮件。、传真传输方式和邮件快递方式。,对董事会,本身早已发布的新闻了福田的附加的。、陕西走得快机日常互插市量的变化、做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。、导演对谭徐光的调适与孤独突变。开会的传唤适合COM的裁定。。

  二、董事会开会的思索

  (1)附加的和现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。、陕西走得快机日常互插市量的变化

  公司的6名孤独董事收回预先注定把关和孤独的O,一致将推荐信参考董事会思索。。

  董事会审计/内政把持政务会当心复核,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月5日,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票支持,0弃权,本身思索并经过了附加的现在称Beijing福田康明斯工程详细提出某事。、陕西走得快机日常互插市量的变化。内容:与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司的相干市。。,副头部王金玉戒除开票。。与陕西快齿轮利益有限公司的相干市。,副头部谭徐光戒除开票。。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、《上海有价证券报》2014-099号暂时公报。

  (二)做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。

  该公司的6名孤独董事思索了该法案。,宣布孤独看待。,一致推荐信。

  董事会审计/内政把持政务会审察了动机。,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月,5 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票支持,0弃权,思索经过了做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、上海有价证券日报2014-100号暂时公报。

  (三)导演谭徐光的健康状态举措。

  该公司的六名孤独董事思索了该法案。,宣布孤独看待。,一致推荐信。

  董事会指定/支撑政务会认可,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月5日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票支持,0弃权,状态董事谭徐光健康状态的推荐信思索经过。:

  谭徐光修饰辞去北汽福田汽车利益利益有限公司头部承包。,指定张泉修饰为北汽福田汽车利益利益有限公司董事申请求职者。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、上海有价证券日报2014-101号暂时公报。

  决定应参考给第五位暂时隐名、认可。

  (四)状态健康状态王明付等孤独董事的推荐信

  该公司的六名孤独董事思索了该法案。,宣布孤独看待。,一致推荐信。

  董事会指定/支撑政务会认可,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月5日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票支持,0弃权,状态王明付等孤独董事健康状态的推荐信:

  王明付修饰辞去北汽福田汽车利益有限公司孤独董事承包,指定闫成修饰、庄瑞豪修饰、唐小姐是北汽福田处女膜孤独董事申请求职者。

  该决定事项须经递交所复核,并于2014参考了第五次暂时隐名大会。、认可。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、上海有价证券日报2014-101号暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  预备用纸覆盖:

  1、公司决定书

  2、孤独董事的事前认可

  3、孤独董事的孤独看待

  4、审计/内政把持政务会问题的审计看待

  5、指定/支撑政务会问题的审计看待

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车 编号:临2014—099

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  状态日常市附加总结的公报

  董事会和公司整个局面董事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要灵导致:

  省掉参考隐名大会思索。

  公司与相干详细提出某事中间的相干市,它是鉴于各公司产品经纪的必要。,相干市是志愿者的、恰当的的、恰当的的。,不见得伤害公司和隐名。、尤其小隐名的获利。,不见得撞击公司的正交的产品经纪。

  一、相干市的基本局面

  (一)日常相干市演技的思索顺序

  2014年11月27日,北汽福田汽车利益利益有限公司(以下省略公司)、传真传输方式和邮件快递方式。,对董事会,本身早已发布的新闻了福田的附加的。、陕西走得快机日常互插市量的变化。开会的传唤适合COM的裁定。。

  公司的6名孤独董事收回预先注定把关和孤独的O,一致将推荐信参考董事会思索。。

  董事会审计/内政把持政务会当心复核,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月5日,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票支持,0弃权,本身思索并经过了附加的现在称Beijing福田康明斯工程详细提出某事。、陕西走得快机日常互插市量的变化。内容:与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司的相干市。。,副头部王金玉戒除开票。。与陕西快齿轮利益有限公司的相干市。,副头部谭徐光戒除开票。。

  (二)先前的相干市

  2013年度隐名大会思索经过了《状态2014年度相干市的推荐信》,一致该公司购置物现在称Beijing福田康明斯原动力C,978万元,一致该公司的购置物总结陕西走得快齿轮利益有限公司WIL,000万元。(见公司公报2014-015号)

  (三)相干方市的地位

  单位:万元

  这次添加物与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司和陕西快齿轮利益有限公司相干市计算出74,222万元,不超过COM最新审计净资产的相对估价,列举如下,不必要思索隐名大会。。

  二、相干方引见与相干

  (1)现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。

  1、相干方的基本局面

  详细提出某事名称:现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。心净:有限责任公司(中外合资详细提出某事)。法定代理人:王金玉。注册本钱:168,800万元。首要隐名:康明斯利益有限公司、康明斯(奇纳)覆盖利益有限公司、北汽福田汽车利益利益有限公司。沿革:确立或使安全于2007年10月。主营事情:重油发动机及其一分岔的产品,经销柴油原动力及其一分岔;储藏处检修。住处:Beiji昌平区科技园使再生效路10号。2013年度首要财务数据:总资产417,万元、净资产143,万元、营业支出273,万元、净赚9,万元。

  2、相干相干

  本公司董事王金玉路肩该公司副董事长、公司副总统龚月琼路肩董事,依据《上市裁定》第三条(上海)的裁定,我公司与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司的市。

  (二)陕西快齿轮利益有限公司

  1、相干方的基本局面

  详细提出某事名称:陕西快齿轮利益有限公司。心净:有限责任公司。法定代理人:谭徐光。注册本钱:25,679万元。首要隐名:界分隐名潍柴动力利益利益有限公司。主营事情:汽车摆脱掉,齿轮,汽车一分岔努力加强设计、发达、产品、经销检修(传播媒介产品和被修饰除外);本公司各自产品生利及技术去世事情。;详细提出某事产品所需的原辅气质、仪表仪器、机械装置、一分岔及技术进去世(政府利益有限公司除外);来料加工事情。住处:陕西市西安高新技术二路4号春大厦6层。

  2、相干相干

  本公司董事谭徐光任该公司董事长,依据裁定(三)的裁定,本公司与陕西快齿轮利益有限公司的市为相干市。

  三、相干市的首要灵及固定价格谋略

  关涉是你这么说的嘛!市所的市价格,使巩固的生利固定价格类比,与召唤竞争相结合。,都是免付关税的。,且市价格不高于使巩固的PR的平均价格,相干董事、副总统不注意因其状态而不妥奥德利住所名称,隐名获利不见得受到伤害。。相干市对隐名恰当的、有理。。

  四、相干市踢向和对股上市的公司的撞击

  我公司与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。、陕西快齿轮利益有限公司中间发生的市适合贸易定例,依照恰当的、公平、从一边至另一边的原理,市价格恰当的有理。,隐名获利不受伤害,格外我和小隐名。,它不见得对公司的持续经纪发生不顺撞击。。

  我公司与现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。、陕西快齿轮利益有限公司中间发生的市,首要购买原气质,公司的经销事情首要承认召唤。,公司支出、获利不依赖于这一相干市。。因而,这种相干市对孤独性不注意什么撞击。。

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  预备用纸覆盖

  (1)公司决定书

  (二)孤独董事的事前认可

  (三)孤独董事的孤独看待

  (四)中西部及东部各州的县议会决定

  (五)审计/内政把持政务会的写信看待

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车 编号:临2014 – 100

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  状态暂时工募集分岔募集资产移动性的公报

  董事会和公司整个局面董事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要灵导致:

  公司将弃置不顾资产募集100万元暂时附加的,限期不超过12个月。。

  2014年11月27日,这家公司运用电子邮件。、传真传输方式和邮件快递方式。,向整个局面董事收回了做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。。开会的传唤适合COM的裁定。。

  该公司的6名孤独董事思索了该法案。,宣布孤独看待。,一致推荐信。

  董事会审计/内政把持政务会审察了动机。,他一致了。。

  公司有17名董事。,表示方式2014年12月,5 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票支持,0弃权,推荐信吸引思索和认可。。

  一、筹款基金的基本局面

  经奇纳有价证券人的监督支撑政务会《状态把关北汽福田汽车利益利益有限公司非公发达行股的批》(证监批准[2012]209)的把关,该公司在2012年6月20日发行了70台。,000万股,发行价为7元/股。,公司合计收到各发行情人现实交纳捐款资产490,000万元,承销品销售依据减除、会计人员、初级律师等居间的的费和宁静直接费6,一万元后,净进项上升至483,万元。

  捐献详细提出某事用于覆盖和后续构想。:

  二、上一次暂时工附加的营运资产与分岔基金RA

  2013年12月18日,董事会思索经过了做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。,将蒙派克、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革一则击中要害弃置不顾,用于附加的移动性,运用限期在DIR政务会决定后12个月内。。

  2014年11月,公司已将是你这么说的嘛!贷款募集资产整个整修给原F。,该公司的保举人和保举有代表性的已吸引布告。,同时在上海有价证券市所网站()及《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》发布的新闻(见2014-089Bulnin)。

  三、这次以分岔募集资产暂时工附加的流动资产局面

  (1)必要性辨析

  1、依据是你这么说的嘛!进军速度和报答署,表示方式2015年6月,估计弃置不顾一则资产将达1亿元。,倘若思索到现实破土与报答的分离,无论如何有几亿猛然弓背跃起将远程弃置不顾。。

  2、依据《上海有价证券市所股上市的公司募集资产支撑裁定》与公司《募集资产支撑制度》裁定,弃置不顾资产暂时工附加的阿穆恩的流动资产,经董事会认可,可以履行。。

  (二)有实行可能辨析

  该基金暂时工贷款不超过万亿的元。,不超过50%的净进项。,亲密的限期是12个月。,依据蒙特卡洛公园、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革预调资产运用的召唤限制实时署贷款资产的提早又来。依据筹资项踢向现实进军局面,这并不注意撞击筹措资产的正交的履行,资产筹集和伤害局面拒绝偷偷摸摸的。,并可以按计划或提早还贷。。状态普遍的股上市的公司募集资产的裁定、《募集资产支撑制度》及《股上市的公司接管有指导意义的事物第2号—股上市的公司募集资产支撑和运用的接管需要》击中要害互插需要。

  (三)对公司的撞击

  公司使用弃置不顾资产暂时附加的营运资产,思索到公司生利的现实本钱需要,缩减了公司的财务费。,有助于举起公司筹资生产力。,为公司和公司隐名产品更大的效益。

  四、孤独董事的看待

  孤独董事认同后,对这件事情作了列举如下评论。:

  依据上海有价证券市所《股上市的公司募集资产支撑裁定》及公司《方位》和《募集资产支撑制度》的互插裁定,作为北汽福田汽车利益利益有限公司的孤独董事,状态暂时附加的移动性的跟随孤独看待:

  暂时附加的分岔基金RAI资产的顺序,公司可以经过增殖弃置不顾资产T来举起筹资生产力。,缩减财务费,压下运营本钱,关切公司的久远开展,这是可以通行的的。

  列举如下,一致做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。。

  五、中西部及东部各州的县议会看待

  中西部及东部各州的县议会以书信投票表决方式思索经过了做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。,一致蒙古公园。、迷迪、奥马尔多功能的传播媒介技术改革一则弃置不顾集中,用于附加的移动性,疗程为12个月。。

  该公司将开业于Monte公园。、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革预调资产运用的召唤限制实时署贷款资产的提早又来,在有效限期优于,将完整整修给原基金RAI。,它持续在Monte公园运用。、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革预调。

  六、保举机构及保举有代表性的看待

  公司保举机构中信广场建投有价证券利益利益有限公司经核对以为:

  福田汽车举起资产筹措生产力, 本身计划在是你这么说的嘛!弃置不顾融资中暂时工贷款资产。,用于附加的移动性,疗程为12个月。,依据蒙特卡洛公园、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革预调资产运用的召唤限制实时署贷款资产的提早又来,它持续在Monte公园运用。、迷迪、奥马尔多功能的车技术改革预调,筹资踢向固定,不见得撞击募集资产覆盖详细提出某事的正交的演技。,中信广场建投有价证券一致福田汽车以不超过亿元弃置不顾募集资产暂时工用于附加的移动性。

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董 事 会

  12月5日二14

  预备用纸覆盖:

  1、公司决定书;

  2、中西部及东部各州的县议会决定;

  3、孤独董事的孤独看待;

  4、提案人的特别看待。

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车 编号:临2014 – 101

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董事、孤独董事退职与新董事指定、孤独董事公报

  董事会和公司整个局面董事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  迩来,公司收到董事谭徐光修饰和孤独董事王明富修饰参考的写信退职报告,分离辞去公司董事和孤独董事的承包。。

  留存,公司已于2014年9月25日揭露包叙定和李寿生两位孤独董事的退职公报(详见公司临2014-073号暂时公报)。

  2014年11月27日- 12 5,公司以沟通方式招集董事会。,思索并经过了导演对谭徐光的调适与孤独突变:

  1、谭徐光修饰辞去北汽福田汽车利益利益有限公司头部承包。,指定张泉修饰(简历附后)为北汽福田汽车利益利益有限公司特别感应届董事会董事申请求职者;

  2、王明付修饰辞去北汽福田汽车利益有限公司孤独董事承包,指定:

  晏成修饰(简历附后)为北汽福田汽车利益利益有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者;

  庄瑞豪修饰(简历附后)为北汽福田汽车利益利益有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者;

  Tang Mi使巩固举止文雅且有教养的女子(简历附后)为北汽福田汽车利益利益有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。

  指定闫成修饰、庄瑞豪修饰、唐小姐是特别感应届董事会孤独董事申请求职者。。

  以上所述两项推荐信应参考第五次暂时隐名大会、认可。

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  附件:

  1、张泉修饰的简历

  2、闫成修饰的简历

  3、庄瑞豪修饰简历

  4、唐小姐就像女性的履历表。

  预备用纸覆盖:

  1、公司决定书

  2、孤独董事的孤独看待

  3、指定/支撑政务会发布的新闻的互插审计看待

  4、孤独董事指定人和申请求职者声明书

  5、退职报告

  附件1:张泉修饰的简历

  张泉修饰的简历

  姓名:张泉 有性状态:男

  民族: 汉 将满工夫:1963年9月7日

  学历:工程有某种文科知识的人/工商支撑硕士 社会学衔:高级经济师

  政治事务面容:党员

  首要职业史:

  曾任:

  1986年—2004年,潍坊重油发动机厂,技能秘书、营销秘书、厂子的副厂长等。;

  2004年—2007年,潍柴动力利益利益有限公司,召唤行政经理、营销公司行政经理、

  党委委员、头部等;

  教区牧师:

  2010年9月迄今,潍柴界分集团利益有限公司,董事;

  潍柴动力利益利益有限公司,董事兼首席演技官;

  Weichai重型机械(000880),利益利益有限公司),董事。

  附件2:闫成修饰的简历

  闫成修饰的简历

  姓名:晏成 有性状态:男

  民族:汉 将满年代:1978年6月29日

  卒业神系学生:四川大学 学历:本科

  教区牧师:

  搜狐公司,汽车日分,副总统。

  首要职业史:

  2006年迄今,一本正经搜狐汽车全部的运营、生利技术、召唤及营销;

  2012年迄今,一本正经车电网络化生利;

  2013迄今,一本正经汽车电商一则

  闫成修饰不注意《公司条例》和《没有经验的》的第一百四十七条条目。,有孤独董事资历。。

  附件3:庄瑞豪修饰简历

  庄瑞豪修饰简历

  姓名:庄瑞豪 有性状态:男

  民族:汉 国籍:新加坡

  卒业神系学生:新加坡南洋理工大学 学历: 本科

  历任:

  2007年—2011年, 贝恩支撑会诊,大中华区财务董事长兼合作伙伴。

  教区牧师:

  2012年2月迄今,科尼(上海)贸易会诊利益有限公司,大中华区董事长、全球合伙人。

  庄瑞豪修饰不注意《公司条例》第147条和奇纳证监会制止的使习惯于,有孤独董事资历。。

  附件4:唐小姐就像女性的履历表。

  唐小姐就像女性的履历表。

  姓名:Tang Mi使巩固 有性状态:女

  民族:汉 将满工夫:1976年10月26日

  卒业神系学生与谈到:

  复旦大学(计算机科学有某种文科知识的人)

  美国中国西北大学凯洛格商业专科学校(工商支撑硕士)

  美国中国西北大学法度系(权力的)

  历任:

  2005年—2008年,瑞安法度公司,初级律师;

  教区牧师:

  2008年—,美国盛欣法度公司,初级律师。

  Tang Mi使巩固举止文雅且有教养的女子不注意《公司条例》第147条和奇纳证监会制止的使习惯于,有孤独董事资历。。

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车 编号:临2014—102

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  中西部及东部各州的县议会决定公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会开会

  2014年11月27日,本这家公司运用电子邮件。、传真传输方式和邮件快递方式。,本身向整个局面遗产管理人收回了现在称Beijing的附加的。、陕西走得快机日常互插市量的变化和做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。,开会的传唤适合COM的裁定。。

  二、中西部及东部各州的县议会思索

  (1)附加的和现在称Beijing福田康明斯原动力利益有限公司。、陕西走得快机日常互插市量的变化

  公司有7名遗产管理人。,表示方式2014年12月5日,共收到7张无效选票。。中西部及东部各州的县议会以7票同意。,0票支持,0弃权,经过推荐信。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、《上海有价证券报》2014-099号暂时公报。

  (二)做出详细提出某事暂时工附加的相当筹资基金的移动性。

  公司有7名遗产管理人。,表示方式2014年12月5日,共收到7张无效选票。。中西部及东部各州的县议会以7票同意。,0票支持,0弃权,经过推荐信。

  选派载于上海有价证券市所网站及奇纳有价证券市所、上海有价证券日报2014-100号暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  监 事 会

  二12月5日14

  预备用纸覆盖:

  1、中西部及东部各州的县议会决定。

  有价证券编码:600166 有价证券省略:福田汽车 编号:临2014—103

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  状态2014年第五次暂时隐名大会增殖提案

  传唤第五次暂时隐名大会附加的布告

  董事会和公司整个局面董事保障、给错误的劝告性说起或有意义的降下,与其灵的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、暂时提案增殖的阐明

  (一)北汽福田汽车利益利益有限公司(以下省略公司)定于2014年12月17日传唤2014年第五次暂时隐名大会,开会纪要于11月在奇纳有价证券报传唤。、《上海有价证券报》与上海有价证券市所网站(HTT)。

  (二)现在称Beijing汽车集团利益有限公司(计算出懂得本公司的利益)于2014年12月5日向董事会参考了《状态在福田处女膜2014年第五次暂时隐名大会增殖提案的建议》,建议公司2014年第五次暂时隐名大会增殖思索导演对谭徐光的调适与孤独突变。

  依据《股上市的公司隐名大会裁定》和《股上市的公司方位》,董事会以为拟议的顺序和灵、法规需要,一致将其参考到2014年第五次暂时隐名大会思索。

  (三)这一增长的暂时提案。,与参考这次隐名大会思索的宁静提案极度的以现场开票与电网络开票相结合的方式停止思索。

  二、除是你这么说的嘛!暂时提案外,原隐名大会公报于11月29日发布,2。

  三、隐名大会整个局面开会的提案及公司或企业事项

  (1)开会的基本局面。

  1、隐名大会届次

  北汽福田汽车利益利益有限公司第五次暂时隐名大会

  2、隐名大会招集人

  福田汽车董事会

  3、开会日期、工夫

  现场开会工夫:2014年12月17日,星期三(11):00

  电网络开票工夫:2014年12月17日,星期三(9):30-11:30

  后部13:00至15:00

  记录日期:2014年12月10日(星期三)

  参会记录日:2014年12月11日(周四)

  4、开会投票表决方式

  隐名大会投票表决方式是现场投票表决的结成;

  电网络开票方式将选择经过上海有价证券市所市系统停止开票。(隐名插脚网上开票的局面见附件1)。

  5、开会色点

  福田汽车109开会室

  (二)开会思索

  1、状态修正做出详细提出某事的深思;

  2、思索《逼近三年(2015—2017年)隐名及于项目》;

  3、思索《状态谭徐光董事健康状态的推荐信》;

  4、状态孤独董事健康状态的推荐信的深思。

  董事会特别感应名孤独董事的精选的。)

  (三)插脚开会的大会代表

  1、2014年12月10日15:00前在奇纳有价证券记录结算利益有限公司上海分行记录在册的本公司的隐名均有权列席隐名大会,并可以以写信使成形付托代理人列席开会和插脚投票表决。

  2、公司董事、监事和高级支撑人员。

  3、公司聘用的初级律师。

  (四)开会记录

  1、记录工夫:2014年12月11日9:30-11:30 13:00-15:00

  2、记录色点:现在称Beijing昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车利益利益有限公司董事会

  3、记录方式:心净隐名应懂得股报告卡。、有价证券贩卖部20个表、我记录状态证。;依据代理人有现行命令。、本身状态证、客户端股报告及有价证券贩卖部20个表;公司隐名需持覆盖单位钤的营业执照和依据现行命令(详见附件2);异地隐名进行字母或传真传输方式记录。

  (五)宁静事项

  1、隐名大会将传唤半歇。,隐名与董事会、交通费自理。

  2、这次开会的私通人:王蕾、朱颉

  联系电话:(010)80708563

  传真传输:(010)80716459

  联系信息:现在称Beijing昌平区沙河镇沙阳路 邮递区号:102206

  本公报。

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  附件1:

  北汽福田汽车利益利益有限公司

  隐名插脚网上开票的处理或负责顺序

  在暂时隐名大会上,公司将经过上海有价证券市所市系统向隐名粮食电网络使成形的开票平台,隐名可以在电网络开票工夫内经过递交所市系统插脚开票。此附件为经过递交所市系统开票的顺序阐明。

  2014年12月17日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票表决顺序是鉴于新股票申购的处理或负责。

  总提案数:6个

  一、开票垂

  (一)开票编码

  (二)分项投票表决方式

  (三)投票表决看待

  (四)工厂方位:均为买进。

  二、开票传令嘉奖

  (一)如福田汽车A股(股编码600166)覆盖者拟对这次电网络开票的第1号提案《状态校订<>和<>的推荐信》投一致票,应申报列举如下:

  (二)如福田汽车A股(股编码600166)覆盖者拟对这次电网络开票的第1号提案《状态校订<>和<>的推荐信》投支持票,应申报列举如下:

  (三)如福田汽车A股(股编码600166)覆盖者拟对这次电网络开票的第1号提案《状态校订<>和<>的推荐信》投弃权票,应申报列举如下:

  (四)如福田汽车A股(股编码600166)覆盖者懂得100股股,拟对这次电网络开票的第4号提案共3名孤独董事申请求职者推荐信组(积聚开票制)停止投票表决,方式列举如下:

  三、电网络开票宁静有关注意事项

  (一)同样的事物利益经过现场、电网络或宁静方式反复停止投票表决的,以初开票终于为准。

  (二)统计法投票表决终于时,对单人房间预调的投票表决申报占先的于对象征该推荐信的推荐信组的投票表决申报,对推荐信组的投票表决申报占先的于对整个推荐信的投票表决申报。

  (三)隐名仅对隐名大会多项推荐信中某项或某几项推荐信停止电网络开票的,涉及列席这次隐名大会,其所持投票表决体重使开始生效列席这次隐名大会隐名所持投票表决体重计算,到该隐名未投票表决或不适合本细则需要的开票申报的推荐信,如弃权计算。

  附件2:

  依据现行命令

  北汽福田汽车利益利益有限公司:

  兹付托 修饰(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本身)列席2014年12月17日传唤的贵公司2014年第五次暂时隐名大会,并替换行使投票提议。

  客户端署名(盖印):

  受让人署名:

  客户端状态证号:

  受让人状态证号:

  客户端持股数:

  客户端隐名报告号:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  客户端应在现行命令中“一致”、“支持”或“弃权”用意中选择一个人并打“√”,到客户端在本依据现行命令中未作详细暗示的,受让人有权按本身的请求停止投票表决。

  凡例:本推荐信投票表决适合于积聚开票裁定,请在相关联的栏内打“√”,本投票表决票至多可打3个“√”。

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