南风化工(000737)第七届董事会第一次会议决议公告

南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司

第七届董事会一号竞技会公报

公司和董事会作为正式工作人员的抵押A的事实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或

者专攻缺漏。

南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司(以下略号 第七届董事会一号竞技会,

于 2016 年 4 月 7 这有朝一日在公司总部的竞技会室进行。。先前公司的文章机关,描写。、电话制造、电子邮

自己的事物董事均接收留心。。竞技会应向监督者提供食宿。 9 人,导演兼导演 9 人。李堂所监督者竞技会

主席行医。竞技会激发、激发契合《公司条例》和《公司条例》的规则。深思和经过竞技会

拥护者使感动:

一、以 9 开票习俗,0 票反,0 弃权的由舆论决议成功实现的事于第七届竞技会上经过。

董事会主席的求婚;

董事会挑出李唐索行医为第七届董事会主席,任期三年。

二、以9开票习俗,0票反,0弃权的由舆论决议成功实现的事于第七届竞技会上经过。董

一个人特殊协商会议的使感动。;

董事会挑出孤独董事李宇民行医、孤独董事赵丽欣行医、监督者黄振珊行医

第七届董事会董事会盟员,孤独董事李宇民行医是董事长。。

董事会挑出孤独董事李宇民、孤独董事李俊鹏、王传增行医是该公司的第七名盟员。

董事会提供食宿协商会议长官,孤独董事李宇民行医是董事长。。

董事会挑出孤独董事李俊鹏、孤独董事李宇民行医、狄永红行医是这家公司的董事。

七届薪酬及故意的协商会议长官,孤独董事李俊鹏行医是董事长。。

董事会挑出主席李堂所行医、董事康殿海行医、孤独董事赵丽欣行医为公司

第七届董事会战术协商会议盟员,董事长李堂所行医是董事长。。

三、以9开票习俗,0票反,构成公司的行政主任经过了0次弃权。

求婚》;

董事会主席李堂所行医提供食宿,董事会构成王传增为行政主任。,三年婚约。

四、以9开票习俗,0票反,0次弃权开票经过副行政主任构成C、

总簿记员师及剩余部分毕业班学生管理人员的求婚。;

行政主任王传增行医提供食宿,董事会构成狄永红为常务副行政主任。,聘用

康殿海行医、张国红行医、郭翔东行医、杨红渊行医是该公司的副行政主任。,构成黄振珊

行医是公司的总簿记员师。,徐滔行医被构成为公司的总技师。,三年婚约。

五、以9开票习俗,0票反,董事会经过了0次弃权。

立案竞技;

董事会主席李堂所行医提供食宿,董事会构成高翔林行医为董事会书桌。,婚约三

年。

六、以9开票习俗,0票反,0次弃权开票决议了文章公司的聘用。

相当的的使感动;

董事会主席李堂所行医提供食宿,董事会构成赵玲行医和胡行医为世界著名的电脑生产厂家公司的代表。,聘期

三年。

孤独董事是第一个人以协议约束。、第三至特别感应使感动颁发孤独看待。,小事在同有朝一日出狱。

巨浪书信中孤独董事的孤独看待。

特意地留心。

南丰化学作用工业环形物分配股份有限董事会

二 O 4月16日姓

附:董事长、行政主任、特殊协商会议盟员、副行政主任、总簿记员师、总技师、董

事会书桌、文章事务代表:

李堂所行医:1967 年来,退职硕士研究生。靠在上面的山西焦煤环形物有限责任公司

党委副秘书,山西焦煤运城盐化集环形物有有限责任公司董事长、党委秘书,南丰实验课

分配股份有限公司环形物董事长、党委秘书。

到眼前为止 山西焦煤环形物有限责任公司副书桌长;

到眼前为止 山西焦煤运城盐业集环形物有有限责任公司董事长、党委秘书,南

风化学作用工业环形物分配股份有限公司党委秘书;

到眼前为止 任南丰化学作用工业集分配股份有限公司环形物董事长。

李堂所行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,它是山西的现实把持人。

焦煤环形物有限责任公司党委副秘书,刑柱配偶山西焦煤运城盐化环形物

董事长、党委秘书。

王传增行医:1965 年来,本科,机械毕业班学生技师。山西焦煤运城盐化厂

环形物有有限责任公司董事、党委常务执行主席,南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事、行政主任、党委

长官。

— 任珊,锡山锡山兴金能量股份有限公司副厂长、选煤厂厂长、

党总支部秘书、矿业党委长官;

到眼前为止 任山西焦煤运城盐化集环形物有有限责任公司董事、党委常务执行主席,从南面来的

化学作用环形物分配股份有限公司行政主任、党委长官;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事。

王传增行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,这是山西焦炭,该公司的刑柱配偶。

煤运城盐化集环形物有有限责任公司董事、党委常务执行主席。

李宇民行医:1958 年来,经济硕士,簿记员兴旺的晚期。山西财经大学簿记员

薛兴旺的晚期,山西张泽导电的分配有限责任公司孤独董事,山西同德化学作用工业分配有限责任公司孤独董事

事,太原重作业分配有限责任公司孤独董事,南丰化学作用工业环形物分配有限责任公司孤独董事。

— 任珊煤炭国际能量环形物分配股份有限公司孤独邸;

到眼前为止 任山西财经大学簿记员兴旺的晚期;

到眼前为止 任山西张泽导电的分配有限责任公司孤独董事;

到眼前为止 山西同德化学作用工业分配有限责任公司孤独董事事;

到眼前为止 太原重作业分配有限责任公司孤独董事;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配有限责任公司孤独董事。

李宇民行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

赵丽欣行医:1967 年来,政府财政专业硕士,毕业班学生簿记员师、注册簿记员师。香香

香港长使用期限投资额股份有限公司行政主任,Zhonghui期货经纪有限责任公司孤独董事,绿色柴纳期货经纪公司

有限责任公司孤独董事,山西百圆裤业分配有限责任公司孤独董事,南丰实验课团分配有限

公司孤独董事。

到眼前为止 任Zhonghui期货经纪有限责任公司孤独董事;

— 任山西百圆裤业分配有限责任公司孤独董事;

到眼前为止 任香香港长使用期限投资额股份有限公司行政主任;

— 山西同德化学作用工业分配有限责任公司孤独董事事;

到眼前为止 任绿色柴纳期货经纪公司有限责任公司孤独董事;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配有限责任公司孤独董事。

赵丽欣行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

李俊鹏行医:来于1972,法学硕士,调解:充当调解人辅导员。眼前,山西谦虚法度公司

伙人、副监督者、工会主席,南丰化学作用工业环形物分配有限责任公司孤独董事。

李俊鹏行医不从事南丰化学作用工业公司。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,刑柱配偶与现实把持人把持器暗中缺少剩余部分相干。,不存在《公

司法》规则取缔供职的位置。

— 任山西潞安环保能量开拓分配有限责任公司孤独董事;

— 任现在称Beijing民星辅导员事务所太原变电站合伙人、副监督者;

— 任山西佳境辅导员事务所副监督者;

到眼前为止 任山西谦诚辅导员事务所合伙人、副监督者、工会主席;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配有限责任公司孤独董事。

狄永红行医:1961 年来,本科。靠在上面的南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事、常务

副行政主任。

— 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副行政主任 ;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司常务副行政主任;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事。

狄永红行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

康殿海行医:1963 年来,硕士研究生,技师。靠在上面的南丰实验课团分配有限

公司董事、副行政主任。

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事、副行政主任。

康殿海行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

张国红行医:1970 年来,本科,技师。靠在上面的南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副

行政主任。

— 衡阳南丰化学作用工业股份有限公司行政主任;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副行政主任。

张国红行医不从事南丰化学作用工业公司。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

郭翔东行医:1967 年来,退职硕士研究生,技师。靠在上面的南丰实验课团分配

股份有限公司副行政主任。

— 矿泉疗养地南苑环形物有股份有限公司主任,矿泉疗养地南丰盐化学作用工业

股份有限公司主任;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副行政主任。

郭翔东行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

杨红渊行医:1971 年来,本科,技师。靠在上面的南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副

行政主任。

— 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司日用化学品子公司副主任;

— 任昌吉南丰日用化学品股份有限公司副主任。;

— 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司洗化子公司副主任;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司副行政主任。

杨红渊行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

黄振珊行医:1967 年来,本科,毕业班学生簿记员师。山西焦煤运城盐化厂团有

有限责任公司董事、党委常务执行主席,南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事、总簿记员师。

— 山西焦煤环形物投资额股份有限公司董事长。、党委长官、副行政主任;

— 环形物有限责任公司外观共同著作部副监督者;

— 山西焦煤运送能量投资额部副行政主任;

到眼前为止 任山西焦煤运城盐化集环形物有有限责任公司董事;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司董事、总簿记员师;

到眼前为止 山西焦煤运城盐业环形物有限责任公司协商会议长官。

黄振珊行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,这是山西焦炭,该公司的刑柱配偶。

煤运城盐化集环形物有有限责任公司董事、党委常务执行主席。

徐滔行医:1970 年来,退职工学硕士,毕业班学生技师。靠在上面的南丰实验课团分配

股份有限公司总技师。

— 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司技术中心监督者;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司总技师。

徐滔行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。证

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人控

缺少剩余部分相干。。

高翔林行医:1963 年来,退职硕士研究生。靠在上面的南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司

董事会书桌、文章事务代表。

— 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司文章事务代表;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限董事会书桌。

高翔林行医不从事南丰化学作用工业公司。,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。

文章交易纪律,公司条例中缺少取缔服务性的的位置。,刑柱配偶与现实把持人

把持器暗中缺少剩余部分相干。。

赵玲行医,1968 年来,本科,助理技师。靠在上面的南丰实验课团分配有限公

文章司董事。

-2013.01 任从南面来的环形物山西国际贸易有股份有限公司主任;

2013.01- 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司化学作用工业贩卖部党总支秘书;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配有限公文章司董事;

到眼前为止 任南丰化学作用工业环形物分配股份有限公司文章事务代表。

赵玲行医已于 2015 年 11 六月,他实现了S董事会书桌。

书,其资历契合有关规则。。赵玲行医未欺骗从南面来的化学作用工业分配,奇纳河文章人的监督管理协商会议

会及剩余部分有关机关的处分和文章交易纪律,缺少公司条例取缔任期。

形,刑柱配偶与现实把持人把持器暗中缺少剩余部分相干。。

文章事务代表:

联系方式:山西运城惹人生气的事物东大街 376 号

联系电话制造:0359-8967118

传 真:0359-8967035

电子邮箱:nfjtzqb@

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