湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

       湖南黄金果业股份股份有限公司第五届董事会以第二位十七次接触判决公报

  公司和董事会一群使发誓A的真理。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或主修的忽略。

2005年10月14日,湖南金果勤劳股份股份有限公司董事会、传真传输或电子邮件的方法向公司董事收回召集第五届董事会以第二位十七次接触的警告,接触是在2005年10月24日召集的。。与由舆论确定的董事会11名身体部位,与开票的董事会的9名身体部位,董事王寿泰和朱泰余因故未出席接触,与由舆论确定的人数超越董事总额的二分经过,接触是无效的。。这次接触的时期、放置与方法适合公司条例、《公司条例》和现行命令的有关规定。接触以为经过了拥护者手势,以本钱判决的表格传送或传真传输。

一、2005年度公司第三一节期刊。

复查最后:9票,9票同意,0票支持,0弃权,经过检查。

二、衡阳金果逻辑学股份有限公司附带说明股份提议。

商零售的业发展前景看好,衡阳金果逻辑学股份有限公司拟发达超市RET,为了使改变方向TH发行零售的事情的使成比例。调节眼球的晶状体事情拓展的必要,该公司确定将目前的自动记录器资金附带说明到10毫,这家公司用本人的资产筹集了数元。,另一位股票持有者,衡阳供销合作社。附带说明股份后,衡阳金果逻辑学股份有限公司自动记录器资金增至1,公司封锁了数元。,占自动记录器资金的99%,衡阳市供销合作社封锁1万元,占自动记录器资金的1%。复查最后:9票,9票同意,0票支持,0弃权,经过检查。

三、到达衡阳金果铺子的手势

公司与刑柱分店衡阳金果逻辑学股份有限公司、该公司的工会协同促成早熟了Hengy的言之有理。。新公司的广袤:总体担保的零售的;食品、固定、随意放下和香烟出示零售的业、纺织、饰品及商品零售的;修养、调和零售的;五金、家用电器及电子产品零售的;不注意铺子和其他的零售的;净菜、卤素熟食、面包长时间地思考运作零售的;农副产品收买、运作营销;餐饮经纪。自动记录器地址:衡阳雁峰区金果路15号;自动记录器资金:1000万元,到站的:公司封锁510万元现钞,占自动记录器资金的51%;衡阳金果逻辑学股份有限公司以现钞390万元财政资助,占自动记录器资金的39%,公司工会封锁100万元,占自动记录器资金的10%。公司的资金由自有资产财产。。

复查最后:9票,9票同意,0票支持,0弃权,经过检查。

本公报。

湖南黄金果业股份股份有限公司

董   事   会

10月26日,二,五

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